всички АБОНАМЕНТИ за 12 месеца на цената на 10 месеца

Добър ден! Моля, влезте в профила си!

чл. 107 ал. 2 ЗПКОНПИ

Чл. 107. […] (2) Обосновано предположение е налице, когато след проверка се установи значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице.

Определение №****/**.**.2026 по дело №****/2026

Представлява ли „разход и следва ли като такъв да намерят отражение в анализа за определяне размера на нетния доход, внесените суми по банкови сметки, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период и не е установено преобразуването им в друго имущество?
Длъжен ли е съдът да обсъди заявените от страните доводи и възражения, както и да обсъди поотделно и в тяхната съвкупност всички събрани по делото доказателства, имащи за решаването на спора, като посочи конкретно направените въз основа на тях свои изводи съобразно изискванията на чл. 235, ал. 2 вр. чл. 236, ал. 2 ГПК и чл. 12 ГПК?
Пропорционална ли е намесата в правото на собственост по чл. 1 Протокол №1 към КЗПЧОС при отнемане на имущество по ЗОНПИ, когато от доказателствата по делото се установява висящо наказателно производство за престъпление годно да генерира значителен доход, значително неъответствие между имуществото и нетните доходи, и може да се формира обосновано въз основа на доказателствата по делото и правилата на формалната логика предположение за връзка между престъпната дейност и имуществото, без да е необходимо доказване по несъмнен начин на пряка трансформация на средствата от престъплението в конкретни имуществени обекти?
Допустимо ли е непосредствено прилагане на критериите за пропорционалност, изведени от ЕСПЧ по отношение на отменените ЗОПДНПИ и ЗОПДИППД в делата Й. и други срещу България и Т. и други срещу България, към производства по действащия ЗОНПИ, без анализ на различията в легитимните цели и правната философия на законодателните режими, и без наличие на решения на ЕСПЧ, които да установят изискване за доказване на връзка между престъпна дейност и имущество при прилагането на ЗОНПИ?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Веска Райчева

Определение №****/**.**.2026 по дело №****/2025

„Представляват ли „разход и следва ли като такъв да намерят отражение в анализа за определяне размера на несъответствието получените и разходени чрез системи за бързи парични разплащания парични суми с неустановен законен източник, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период и не е установено преобразуването им в друго имущество?“. Твърди се, че понятието „разход следва да се тълкува в контекста на ЗОНПИ - обхващайки всяко изразходване на средства от патримониума на проверяваното лице, което не е довело до придобиване на друго налично имущество и за които не е установено да са преобразувани в друго имущество. Това включва не само обичайните разходи, но и средствата, използвани за придобиване на впоследствие отчуждено имущество, както и изтеглени суми от банкови сметки. Такова тълкуване според касатора би осигурило пълнота на финансовия анализ и би предотвратило възможността за укриване на значителни суми чрез манипулиране на финансовите потоци. Сочи се, че по въпроса даденото разрешение от въззивния съд е в противоречие с: ТР №4 от 18.05.2023 г. по т. д. №4/2021 г. на ОСГК на ВКС; решение №97/18.05.2018 г. по гр. д. №3224/2017 г. на ВКС; решение №129/08.06.2015 г. по гр. д. №5562/2013 г., на ВКС, IV г. о. и решение №263/18.12.2020 г. по гр. д. №1293/2020 г. на ВКС, IV г. о. Твърди се и наличие на хипотезата на чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК доколкото въззивният съд е приложил в противоположен смисъл и при грубо нарушение на формалната логика нормата на пар. 1, т. 3 ДР ЗПКОНПИ, в която е дадена легална дефиниция на понятието „значително несъответствие.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Николай Иванов

Определение №****/**.**.2025 по дело №****/2025

Представлява ли имущество в смисъла по пар. 1, т. 4 ДР ЗОНПИ и участва ли при определяне размера на несъответствието по пар. 1, т. 3 ДР ЗОНПИ вземане, възникнало от извършени от ответника/от проверяваното лице през проверявания период допълнителни парични вноски по чл. 134 ТЗ, които в края на периода не са възстановени?

Следете за решението

Отговорът на въпроса ще бъде достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Златина Рубиева

Определение №****/**.**.2025 по дело №****/2025

Следва ли въззивният съд да установи истинността на фактическите твърдения и да извърши преценка на всички релевантни за спора доказателства в качеството си на съд по същество на спора? Представляват ли „имущество“ и следва ли като такова да намерят отражение в анализа за определяне размера на несъответствието вземанията, произтичащи от предоставени заеми и допълнителни парични вноски по чл. 134 ТЗ? Допустимо ли е отъждествяването на придобитото и наличното в края на периода имущество с понятието „значително несъответствие по смисъла на пар. 1, т. 3 ДР ЗОНПИ? Следва ли липсата на имущество над 150 000 лв. да възпрепятства изследване на елементите, определящи несъответствието по смисъла на специалния закон за гражданската конфискация и формирането на обосновано предположение за произхода на имуществото? Възприетият от съда подход за изключване на установения недостиг на парични средства от анализа за определяне на несъответствието, съответства ли на легитимната цел на специалния закон – предотвратяване на възможностите за незаконно придобиване на имущество и разпореждането с него?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Хрипсиме Мъгърдичян

Определение №****/**.**.2025 по дело №****/2025

Какво е съдържанието и какъв е механизмът за определяне на понятието „значително несъответствие по смисъла на пар. 1, т. 3 ДР ЗОНПИ при предявен иск за гражданска конфискация?
Допустимо ли е отъждествяването на понятието „значително несъответствие по смисъла на пар. 1, т. 3 ДР ЗОНПИ с придобитото и наличното в края на периода имущество?
Допустимо ли е въвеждането на минимален праг на стойността на наличното в края на проверявания период възмездно придобито имуществото в размер на 150 000 лв. като предпоставка за основателност на предявен иск за гражданска конфискация?
Следва ли в случаите на установено налично имущество в края на проверявания период под 150 000 лв. да се изследват доходите, приходите или източниците на финансиране, както и обичайните и извънредни разходи, за да се определи нетния доход?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Бисера Максимова

Решение №****/**.**.2025 по дело №****/2024

Представляват ли „имущество“ в смисъла по пар. 1, т. 4 ДР ЗПКОНПИ (ЗОНПИ) вземанията на проверяваното лице по договор за заем, възникнали в проверявания период и съществуващи към неговия край?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Дора Михайлова

Определение №****/**.**.2025 по дело №****/2024

Представляват ли „имущество“ в смисъла по пар. 1, т. 4 ДР ЗПКОНПИ (ЗОНПИ) вземанията на проверяваното лице по договор за заем, възникнали в проверявания период и съществуващи към неговия край?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Дора Михайлова

Определение №****/**.**.2025 по дело №****/2023

Представляват ли „имущество“ по смисъла на пар. 1, т. 4 ДР ЗПКОНПИ /сега ЗОНПИ/ и участват ли при определяне празмера на несъответствието, съобразно разпоредбата на пар. 1, т. 3 ДР ЗПКОНПИ /сега ЗОНПИ/ получените от проверяваното лице парични средства с неустановен законен източник, както и парични средства по банкови сметки и влогове с титуляр проверяваното лице, ако същите не са налични в патримониума му в края на проверявания период и подлежат ли на отнемане в полза на държавата? Какво съдържание е вложено от законодателя в понятието „липсва по смисъла на чл. 151 ЗПКОНПИ /сега ЗОНПИ/ и следва ли „липсата да се дължи единствено на виновното поведение на проверяваното лице или вината е без правно значение?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Хрипсиме Мъгърдичян

Определение №****/**.**.2025 по дело №****/2024

Следва ли в производството по чл. 153 и сл. от ЗПКОНПИ /понастоящем ЗОНПИ/ да се извършва анализ дали трето за производството лице е разполагало със законни източници на средства, които да предостави на проверяваните лица?
Представляват ли доходи, приходи и източници на финансиране по смисъла на пар.1, т. 2 ДР ЗОНПИ и участват ли при определяне размера на несъответствието съобразно нормата на пар.1, т. 3 ДР ЗОНПИ получените от проверяваното лице парични средства от трети лица, за които в производството не е доказано безспорно, че действително са разполагали с достатъчно свободни средства, за да ги предоставят?
Представляват ли разход при определяне на несъответствието сумите, преминали през патримониума на проверяваното лице, респ. през банковите му сметки, за които средства не е установено да са налични към края на проверявания период, да са трансформирани в друго имущество, да се намират в свързани лица или да са укрити?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Борис Илиев

Решение №****/**.**.2025 по дело №****/2024

Очевидна неправилност, представляваща превратно тълкуване и приложение на разпоредбите на параграф 1, т. 3 ДР и чл. 107, ал. 1 и ал. 2 на ЗОНПИ.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Драгомир Драгнев

1234 >>>

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" струва по-малко от едно кафе - 0.40 € (0.79 лв.) на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена за годишен абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела