Определение №****/**.**.2025 по дело №****/2025

Достатъчно ли е за доказването на доход, представени по делото няколко кумулативно дадени обстоятелства - индиции /косвени доказателства/, като например: извлечения от лични архивно водени данни; данъчно известие за корекция за кантонални и общински данъци, отбелязващо единствено известие към ответниците; споразумение за продукт във връзка с Рамкови договори, без да бъде предоставени последните и т. н.? Установяването на доход в производството по реда на ЗОНПИ следва да бъде при пълно доказване /което води до несъмненост в извода за осъществяването или не на даден релевантен за спора факт или обстоятелство, необходимо при главното и обратното доказване/ или при насрещно доказване /което създава вероятност в съществуването или не на дадени факти и обстоятелства?

При разглеждане на иск, предявен по реда на ЗОНПИ, подлежи ли на изследване истинността на представени частни документи, върху които няма положен подпис на автора им, а в същите е отразено единствено писмен и цифров текст? Тези документи имат ли обвързваща за съда формална доказателствена сила?

Как и посредством какви обстоятелства, водими от събраните доказателства, се удостоверява, че в действителност представените документи от ответниците са породили твърдяните действия?

Определената от законодателя цел в чл. 2, т. 3 вр. с чл. 5, ал. 1 ЗОНПИ в противоречие ли е с норми в Европейската конвенция за правата на човека?

Определената от законодателя цел в чл. 2, т. 3 вр. с чл. 5, ал. 1 ЗОНПИ в противоречие ли е с реш.№.13/13.10.12 по к. д.№.6/2012 на КС?

Съществува ли идентитет между ЗОПДИППД/отм./ и ЗОНПИ по отношение на вложената цел в отменителния закон – ограничаване и предотвратяване придобиването на имущество в резултат на извършена престъпна дейност, и сега действащия – предотвратяване на възможностите за незаконно придобиване на имущество и разпореждане с него? Допустимо ли е приравняване и съпоставяне между постановено решение на ЕСПЧ по водени дела по реда на ЗОПДИППД /отм./ с тези, образувани и водени по реда на ЗОНПИ?

Допустимо ли е прилагането и позоваването на решенията по делата „Т. и други срещу България /жалба 50705/11/“ и делата „Й. и други срещу България /жалби 265/2016 и 26473/18/“ на ЕСПЧ, в които волята на ЕСПЧ е обвързана с приложението на ЗОПДИППД /отм./ при водените дела по реда на ЗОНПИ, развиващи с независимо от изхода на наказателното производство?

„Гражданската конфискация“, приложима по смисъла на ЗОНПИ, в противоречие ли е с реш. от 19.03.20, постановено по дело №. С-234/2018 на СЕС, и решение от 28.10.21 по дело №. С-319/2019 СЕС? Посочените решения определят ли задължението на КОНПИ за доказване на връзка – пряка или косвена, между незаконно придобитото имущество и престъпната дейност и/или незаконосъобразно действие/бездействие на проверяваното лице?

Съставлява ли процесуална пречка за основателността на предявен иск за отнемане на незаконно придобитото имущество липсата на връзка – пряка или косвена, между незаконно придобитото имущество и престъпната дейност и/или незаконосъобразно действие/бездействие на проверяваното лице?